Поиск по сайту

... сентября . Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор в отношении троих местных жителей. В уголовном деле фигурировали две статьи — незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, и легализация ...

..., активно содействуют следствию, — сообщили в СЧ СУ МВД по Марий Эл. По данному факту возбуждено уголовное дело по по ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» . В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для участников ОПГ. ИА « МариМедиа ...

Согласно выпискам из банковских счетов, фигуранты за три года, начиная с 2014-го, обналичили около двух миллиардов рублей. Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Марий Эл окончено расследование уголовного дела в отношении 13 участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации ведомства, обвиняемые зарегистрировали не менее 80 фиктивных фирм. Через счета этих компаний...

... коммерческих организаций по оказанию бухгалтерских услуг. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц). По версии следствия, в 2015 году злоумышленники создали ...

Ущерб от противоправных действий преступной группировки составил свыше 79 млн рублей. Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор в отношении 12 участников ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. В суде установлено, что один из подсудимых организовал преступную группу, в которую вовлек своих родственников, знакомых и местных жителей. Соучастники совершали финансовые операции по обналичиванию денежных средств через расчётные счета подконтрольных формально легитимных юридических лиц...

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Йошкар-Олинский городской суд. Заместителем прокурора Республики Марий Эл утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Йошкар-Олы. Мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере. По версии следствия, обвиняемый в 2019-2020 гг. через две подконтрольные некредитные организации за деньги оказал услуги по осуществлению...