Через подставные фирмы в Йошкар-Оле злоумышленники обналичили около 54 млн рублей

Прокуратурой республики утверждено обвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 2,9 млн рублей.

Уголовное дело заведено в отношении двух руководителей коммерческих организаций по оказанию бухгалтерских услуг. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц).

По версии следствия, в 2015 году злоумышленники создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода. В поддельники они также вовлекли одного своего подчиненного, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Сообщники создали, в том числе путём реорганизации, 28 подставных фирм. Через счета этих организаций по заказам клиентов ими было обналичено около 54 млн рублей. 

В результате этой незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн рублей. 

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млн рублей. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд Марий Эл, сообщает прокуратура республики.

Арбитражный суд Марий Эл оставил в силе решение о картельном сговоре.