Через подставные фирмы в Йошкар-Оле злоумышленники обналичили около 54 млн рублей
Прокуратурой республики утверждено обвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 2,9 млн рублей.
Уголовное дело заведено в отношении двух руководителей коммерческих организаций по оказанию бухгалтерских услуг. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц).
По версии следствия, в 2015 году злоумышленники создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода. В поддельники они также вовлекли одного своего подчиненного, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью.
Сообщники создали, в том числе путём реорганизации, 28 подставных фирм. Через счета этих организаций по заказам клиентов ими было обналичено около 54 млн рублей.
В результате этой незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млн рублей. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд Марий Эл, сообщает прокуратура республики.
Арбитражный суд Марий Эл оставил в силе решение о картельном сговоре.
Новости партнеров
новости происшествий
Арест элитного «Мерседеса» сподвиг йошкаролинку рассчитаться с чужими долгами
Кредитная организация подала в суд на фирму, которая не закрывала свой займ.
В Марий Эл в деревне Ельняги во время разбора завалов обнаружили тело мужчины
Пожар произошёл в одноквартирном жилом доме накануне поздно вечером.
Йошкаролинка по роковой ошибке потеряла 15 млн рублей
36-летняя йошкаролинка несколько лет зарабатывала деньги путём трейдинга.
В Йошкар-Оле мопед оказался под колёсами автомашины
В ДТП был травмирован 35-летний мопедист.
Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MariMedia.ru?
Свяжитесь с нашей службой новостей 8 (8362) 45-67-31, по эл. почте
no email
или отправьте сообщение в Viber, WhatsApp, sms на номер +7-917-070-02-45