В Марий Эл обезврежена банда, практиковавшая незаконную банковскую деятельность

В результате незаконной деятельности участники организованной преступной группы получили доход более 9 миллионов рублей.

По данным пресс-службы МВД по РМЭ, 36-летний йошкаролинец разработал незаконную схему обналичивания денежных средств. В преступную группу вошли порядка десяти его знакомых. Команда зарегистрировала свыше 70 фирм, через банковские счета они выводили денежные средства, помогая предпринимателям со всей России уходить от налогообложения. За оказанные услуги заказчики им хорошо платили.

В ближайшее время в отношении директоров фирм-заказчиков из уголовного дела будут выделены материалы и дана юридическая оценка их действиям.

- Многие участники организованной группы, в том числе руководители фирм, активно содействуют следствию, — сообщили в СЧ СУ МВД по Марий Эл.

По данному факту возбуждено уголовное дело по по ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для участников ОПГ.

ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.