Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Марий Эл окончено расследование уголовного дела в отношении 13 участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации ведомства, обвиняемые зарегистрировали не менее 80 фиктивных фирм. Через счета этих компаний проводились операции по обналичиванию денег различных коммерческих организаций. Четыре процента от оборота злоумышленники оставляли себе.
Согласно выпискам из банковских счетов, фигуранты за три года, начиная с 2014-го, обналичили около двух миллиардов рублей. Их доход составил свыше восьмидесяти миллионов рублей, из которых около тринадцати миллионов рублей было легализовано.
Первое уголовное дело возбуждено в мае 2017 года. В июне того же года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Марий Эл задержаны 15 участников организованной группы.
При обысках в офисных помещениях и организациях, связанных с их противоправной деятельностью, изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, видеорегистратор, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.
Двое из 15 участников организованной группы, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, были осуждены ранее.
Полицейские Марий Эл задержали 17 человек, скрывавшихся от суда и следствия.
Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MariMedia.ru?