На паспорт жителя Волжска было зарегистрировано 9 «фирм-однодневок»

В марте 2017 года житель города Волжска предоставил неустановленному лицу свой паспорт для регистрации на его имя коммерческой фирмы. Цели заниматься предпринимательской деятельностью, управлять работой фирмы у мужчины не было. На основании документов, представленных в инспекцию федеральной налоговой службы, в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном директоре и учредителе организации. Через созданное на подставное лицо предприятие, якобы занимающееся обработкой металлических изделий, в последующем произведены транзитные финансовые операции на сумму свыше 36 миллионов рублей. Реальной хозяйственной деятельностью предприятие не занималось. Аналогичным образом и без намерений заниматься хозяйственной деятельностью зарегистрировано еще 9 коммерческих «фирм-однодневок». Как сообщили в прокуратуре, в настоящее время по данным фактам возбуждено 9 уголовных дел по части 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное образование юридического лица).

ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.