Предпринимательница из Йошкар-Олы подозревается в отмывании денежных средств

МариМедиа, 24 января. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, связанное с легализацией денежных средств, приобретенных в результате преступления. В его совершении подозревается директор двух йошкаролинских фирм.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Йошкар-Оле стало известно, несколько лет назад женщина-предприниматель, которая являлась одновременно директором двух коммерческих организаций, умышленно, с использованием своего служебного положения, присвоила 250 тысяч рублей с расчетного счета одной из своих фирм. Для придания правомерности своим действиям на эти деньги она совершила финансовую сделку на приобретение алкогольной продукции для дальнейшей ее реализации в торговой точке другой своей фирмы. Таким образом, бизнес-леди легализовала денежные средства, приобретенные ею в результате совершения преступления.

Как сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174.1 УК Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Ведется следствие.

ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.