Следственным управлением СКР по Марий Эл возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».
По предварительным данным, в начале 2023 года председатель кредитного потребительского кооператива организовала преступную группу, в которую вошли ещё несколько человек, её знакомый, который помогал в оформлении документов, риелторы и три женщины — владельцы сертификатов на материнский капитал.
Участники ОПГ разработали схему хищения денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере. Суть преступной схемы сводилась к тому, что владельцы маткапитала якобы оформляли документы на строительство жилья и фиктивные договоры целевого займа. В счёт погашения кредитов и процентов по ним отделением СФР женщинам были перечислены деньги из средств маткапитала в сумме около 2 млн рублей.
Получив деньги, члены группы распределили их между собой.
Преступление выявлено сотрудниками региональных УФСБ и МВД России. Оперативниками УФСБ и МВД устанавливаются другие участники ОПГ из числа риелторов, а также вступивших с ними в сговор и обналичивших средства маткапитала владельцев сертификатов.
По уголовному делу следователями проведены обыски, в ходе которых изъята документация.
52-летней председателю кооператива и её 41-летнему знакомому предъявлено обвинение, они оба заключены под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
В Йошкар-Оле главу мошеннической ОПГ поместили под стражу на два месяца.
фото/видео: СКР РМЭ
Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MariMedia.ru?