Предпринимательница из Йошкар-Олы подозревается в отмывании денежных средств
МариМедиа, 24 января. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, связанное с легализацией денежных средств, приобретенных в результате преступления. В его совершении подозревается директор двух йошкаролинских фирм.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Йошкар-Оле стало известно, несколько лет назад женщина-предприниматель, которая являлась одновременно директором двух коммерческих организаций, умышленно, с использованием своего служебного положения, присвоила 250 тысяч рублей с расчетного счета одной из своих фирм. Для придания правомерности своим действиям на эти деньги она совершила финансовую сделку на приобретение алкогольной продукции для дальнейшей ее реализации в торговой точке другой своей фирмы. Таким образом, бизнес-леди легализовала денежные средства, приобретенные ею в результате совершения преступления.
Как сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174.1 УК Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Ведется следствие.
ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.
Новости партнеров
новости происшествий
Жителю Марий Эл грозит до 6 лет лишения свободы за работу курьером у мошенников
На скамье подсудимых окажется 18-летний житель Параньгинского района за три эпизода телефонного мошенничества.
Йошкаролинца обманули на сервисе поиска попутчиков
Парень хотел поехать в Татарстан и решил воспользоваться сервисом поиска автомобильных попутчиков.
В Марий Эл пьяный водитель Ford врезался в опору столба газопровода
В ДТП пострадал 65-летний пассажир.
Из ТЦ Йошкар-Олы похитили одежду, сложив её в тубус
Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали в Йошкар-Оле двух человек, которые вытащили из ТЦ одежду.
Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MariMedia.ru?
Свяжитесь с нашей службой новостей 8 (8362) 45-67-31, по эл. почте
no email
или отправьте сообщение в Viber, WhatsApp, sms на номер +7-917-070-02-45